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Surrbac: cómo habrían hecho Saillén y Catrambone para estafar a sus propios afiliados

Finalmente se confirmaron las más graves acusaciones que apuntan contra los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, mandamases del gremio Surrbac desde hace 19 años.

El pedido de elevación a juicio presentado el miércoles por el fiscal federal Enrique Senestrari –que deberá ser confirmado por el juzgado de Ricardo Bustos Fierro– es una larga enumeración de los presuntos delitos que tuvieron como principales víctimas a los trabajadores encargados de recolectar la basura y barrer las calles de la ciudad de Córdoba.

75 millones ilegales

El fiscal estima que los gremialistas, en la etapa que abarca la investigación, entre 2009 y 2018, manejaron una asociación ilícita que puso a circular 75 millones de pesos de origen ilegal. Cincuenta de esos millones los movieron a través la mutual, y tenía como origen el dinero que pagaban los afiliados de las cuotas de los préstamos usurarios que les hacían tomar, y los otros 25 millones los movieron a través de una larga lista de propiedades y automóviles.

Es decir, el millonario buen pasar que siguen exhibiendo los gremialistas y sus hijos, habitantes de mansiones en los countries y conductores de vehículos de alta gama, se explica en el dinero que les habrían quitado a los recolectores y barrenderos a lo largo de una década, usando el sindicato, la mutual y la obra social.

Saillén abandona su domicilio, detenido. (La Voz/Archivo)

Saillén y Catrambone, si se confirma el pedido del fiscal, irán a juicio acusados de los graves delitos de asociación ilícita agravada por su carácter de jefes, lavado de dinero, usura agravada y administración fraudulenta. Todos ilícitos cometidos usando dinero que pertenecía a los afiliados.

Aprovecharse de los recolectores

Según la acusación, Saillén y Catrambone, y las otras 17 personas acusadas con ellos de los delitos mencionados, se aprovecharon de la necesidad, la vulnerabilidad y la inexperiencia de los recolectores dándoles créditos a tasas usurarias, en ocasiones del 13,9 por ciento mensual, que multiplicaban las que cobraban bancos y financieras.

Esto, pese a que la mutual no estaba autorizada por el Gobierno nacional a dar préstamos. Además, el dinero se otorgaba a los afiliados en condiciones de extrema informalidad, sin registración contable. Para colmo, en una carpeta secuestrada del estudio del contador Osvaldo César Medina, uno de los procesados, se encontró una anotación en la que se dejó constancia de que no inscribirían la mutual ante el organismo nacional del rubro, el Inaes, para no estar obligados a registrarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF), entidad que vela para controlar el lavado de dinero en Argentina.

Catrambone, con otros de los procesados, varios de los cuales habrían actuado como testaferros de él y de Saillén, están acusados de haber realizado una bicicleta financiera con la mutual. Aparecían prestándole dinero a través de mutuos, por los cuales luego recibían intereses de hasta un 400 por ciento, cobrando fortunas del dinero que pagaban los afiliados correspondientes a las cuotas de los préstamos que se cobraban por planilla a los afiliados. El dinero que prestaban, se supone, era extraído de la misma mutual.

En este grupo de personas están, como aportantes de dinero a través de mutuos, Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba. Para eso, según la acusación, contaron con la participación de Héctor Blanes, Salomé Alfazak, Miguel Ángel Catrambone, Jorge Vicente Blanes y José Luis Yacanto.

Pascual Catrambone y Julio Mauricio Saillén (La Voz / Archivo).

Se estima que estos últimos habrían actuado como prestanombres de los verdaderos dueños del dinero. Por ejemplo, en otro de los hechos investigados, la secretaria de Saillén, Salomé Alfazak, también procesada, aparece recibiendo pagos en cheques por más de 39 millones de pesos, por supuestas ventas de carne y comestibles.

El delito de lavado de activos, del que también están acusados los hijos de los gremialistas (Juan Saillén, el exlegislador provincial Franco Saillén, Micaela Saillén y Agustín Catrambone), se habría concretado también con la compraventa de inmuebles y vehículos, en muchos casos ocultando al verdadero propietario del patrimonio y poniéndolo a nombre de empleados, familiares y prestanombres.

También se habría desviado el dinero obtenido a través de las ventas del showroom de la mutual, hacia el patrimonio personal de los sindicalistas. Por ejemplo, solamente entre julio de 2012 y septiembre de 2013, habrían sacado 275.977 pesos del showroom.

Viajes al Caribe y empleadas domésticas

Al mismo tiempo, Saillén y Catrambone se habrían hecho pagar con dinero de la mutual onerosos viajes de vacaciones al Caribe, viajes de estudios de sus hijos, gastos exorbitantes en suites de hoteles cinco estrellas, como si hubieran estado en funciones para el sindicato.

También le habrían hecho asumir a la mutual el pago de sus gastos personales, tales como seguros de sus autos, patentes y hasta el pago de sueldos y aportes de empleadas domésticas que trabajaban para ellos en sus casas particulares.

Mauricio Saillen, en una de las fotos que se hizo sacar cuando, luego de abandonar la cárcel, volvió a trabajar como chofer de camión. (Twitter)

De la cuenta bancaria del Surrbac en el Banco de la Provincia los sindicalistas habrían desviado un monto aproximado a los 30 millones de pesos, solamente entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Esa maniobra, dice la acusación, la realizaron a través del libramiento o endoso de cheques que tenían como beneficiarios a familiares de ellos, o hacia personas jurídicas sin relación alguna con el sindicato.

Con esos dineros extraídos a las organizaciones sindicales, habrían comprado los siguientes bienes inmuebles y vehículos.

17 inmuebles:

1) Lote ubicado en B° California, Dpto. Capital, designado como Lote 7-Mza. G. cuenta DGR: 110115992139; matrícula 62269; valuado en $ 280.128, inmueble que habría sido adquirido el 13 de julio de 2017 por Pascual Catrambone en un 50 por ciento.

2) Lote ubicado en B° Residencial Santa Isabel 2° Sección, Dpto. Capital, designado como Lote 8-Mza. 18, según Catastro: Piedra Pintada N° 1753 valuado en $ 382.027. Inmueble que habría sido adquirido el día 14 de enero de 2013 por Pascual Catrambone.

3) Lote ubicado en B° Santa Isabel 2° Sección, Dpto. Capital, designado como Lote 27- Mza. 14. Según Catastro: calle pública s/n. cuenta DGR: 110124744466; matrícula 1442681; valuado en $ 826.169; inmueble que habría sido adquirido el día 7 de noviembre de 2012 por Pascual Vicente Catrambone.

4) Lote ubicado en B° Santa Isabel 2° Sección, Dpto. Capital, designado como Lote 28- Mza. 14 cuenta DGR: 110124744474; matrícula 1442682; valuado en $ 823.0129; inmueble adquirido el día 7 de noviembre de 2012 por Pascual Vicente Catrambone.

5) Local ubicado en calle Deán Funes 154, Dpto. Capital, Unidad Funcional 31. Según Catastro: Deán Funes 154, Centro, Córdoba. Cuenta DGR: 110109399841, matrícula 522599-0031; valuado en $ 177.966. Adquirido el 3 de marzo de 2016 por Osvaldo César Medina.

Procedimiento policial en la obra social del Surrbac (La Voz/Archivo).

6) Local ubicado en calle Belgrano 33, Torres San Martín de Porres, Paseo Santo Domingo, Dpto. Capital, Unidad Funcional 52. Según Catastro: Belgrano 49, Centro, Córdoba. Cuenta DGR: 110123134737; matrícula 324152-0052; valuado en $ 19.069. Adquirido el día 05 de marzo de 2014 por Osvaldo Cesar MEDINA.

7) Local ubicado en calle Belgrano 33, Torres San Martín de Porres, Edificio Paseo Santo Domingo, Depto. Capital, unidad Funcional 59. Según Catastro: Belgrano 49, Centro, Córdoba. Cuenta DGR: 110123134800; matrícula 324152-0059; valuado en $ 17.416. Adquirido el 5 de marzo de 2014 por Osvaldo César Medina.

8) Local ubicado en calle Humberto Primero 520, Córdoba, Unidad Funcional 87. Según Catastro: Humberto Primero 520, Córdoba. Cuenta DGR: 110124576687; matrícula 57445-0087; valuado en $ 902.803. Adquirido el 26 de agosto de 2011 por Osvaldo César Medina.

9) Lote de terreno ubicado en Falda de Carmen, pedanía Lagunilla, Dpto. Santa María, provincia de Córdoba, que se designa como Lote 2131-7309. Según Catastro: servidumbre de paso S/N. Cuenta DGR: 310228029563; matrícula 1446068; valuado en $ 2.898.203. Adquirido el 13 de septiembre de 2012 por Osvaldo César Medina.

10) Lote de terreno ubicado en Falda de Carmen, pedanía Lagunilla, Dpto. Santa María, provincia de Córdoba, que se designa como Lote 2131-7318. Según Catastro: camino público. Cuenta DGR: 310228029652; matrícula 1446077; valuado en $ 37.317. Adquirido el 13 de septiembre de 2012 por Osvaldo César Medina.

11) Departamento ubicado en Bv. Mitre 517 de la ciudad de Córdoba, edificio Coral State, Unidad Funcional 94. Según Catastro: Humberto Primero 520. Cuenta DGR: 110124576750; matrícula 57445-0094; valuado en $ 556.205. Adquirido el 26 de agosto de 2011 por Osvaldo César Medina.

12) Departamento ubicado en Bv. Mitre 517 de la ciudad de Córdoba, edificio Coral State, Unidad Funcional 105. Según Catastro: Humberto Primero 520, Córdoba. Cuenta DGR: 110124576865; matrícula 57445- 0105; valuado en $ 891.696. Adquirido el 26 de agosto de 2011 por Osvaldo César Medina.

13) Departamento ubicado en Bv. Mitre 517 de la ciudad de Córdoba, edificio Coral State, Unidad Funcional 111. Según Catastro: Humberto Primero 520. Cuenta DGR: 110124576920; matrícula 57445-320111; valuado en $ 557.384. Adquirido el 21 de enero de 2014 por Osvaldo César Medina.

14) Inmueble ubicado en Villa Argüello, Dpto. Capital, designado como Lote 11, Mza. 117. Cuenta DGR: 110104105068; matrícula 119030; valuado en $ 1.272.138. Según Catastro: José Ramonda 6505, El Cerrito, Córdoba. Adquirido en un 25% el 1 de abril de 2015 por Franco Gabriel Saillén.

15) Inmueble ubicado en calle Luis Burela 1250 (Mza. 19, Lote 11), Miralta, Córdoba. Cuenta DGR: 110100313022; matrícula 1345944; valuado en $ 661.201. Inscripto el 28 de junio de 2011 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone.

16) Inmueble ubicado en B° Santa Isabel 2° Sección. Dpto. Capital, designado como Lote Mza. 19. Según Catastro: Piedra Pintada 1807. Santa Isabel 2° Sección, Córdoba. Cuenta DGR: 110115750887; matrícula 158174; valuado en $ 185.072. Inscripto el 8 de noviembre de 2011 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone.

17) Lote en el establecimiento La Aguada, sobre el lago Embalse de Río Tercero. Ped. Cóndores. Dpto. Calamuchita, provincia de Córdoba, que se designa como Lote 9 de la Mza. “B” (ahora Mza. 2) cuenta DGR: 120527086995; matrícula 1308247; valuado en $ 1.540.262. Inscripto el 23 de mayo de 2012 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone.

37 vehículos

1) Motocicleta marca Ducati modelo Xdiavel, Dominio A034MQV, año 2017, la cual fue inscripta el 8 de mayo de 2017 a nombre de Pascual Vicente Catrambone, cuyo valor por aquella época se desconoce hasta el momento.

2) Automóvil marca Renault modelo Logan Authentique Plus 1.6, año 2016, Dominio AA786WW, el cual fue inscripto el 22 de noviembre de 2016 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 223.000 pesos.

3) Camioneta marca Volkswagen Amarok TDI V6, año 2017, Dominio AB613NG, la cual fue inscripta el día 24 de julio de 2017 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 981.000 pesos.

4) Automóvil marca Mercedes Benz, modelo A45 AMG 4 Matic, año 2018 Dominio AC231RF, el cual fue inscripto el día 9 de enero de 2018 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 1.935.000 pesos.

5) Automóvil marca Renault, modelo Clio Mío 3P Expression Pack 1, año 2013 Dominio MCC011, el cual fue inscripto el 21 de enero de 2013 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 64.000 pesos.

6) Automóvil marca Volkswagen, modelo Scirocco 2.0 TSI, año 2013 Dominio MJF 559, el cual fue inscripto el 5 de abril de 2013 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 261.000 pesos.

7) Automóvil marca BMW modelo M5, año 2013 Dominio MXR757, el cual fue inscripto el 3 de noviembre de 2016 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 1.950.000 pesos.

8) Automóvil marca Volkswagen modelo Tiguan 2.0 TSI 4 Motion, año 2014 Dominio NCZ858 el cual fue inscripto el 16 de abril de 2016 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 650.000 pesos. Luego de ello, este vehículo fue transferido el 19 de diciembre de 2016 a Juan Carlos Saillén.

9) Automóvil marca Volkswagen modelo Amarok 2.0 TDI 180, año 2014 Dominio ODQ909 el cual fue inscripto el 12 de agosto de 2014 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 403.000 pesos.

10) Automóvil marca Chevrolet modelo Classic LS 1.4 N, año 2014 Dominio OFM712 el cual fue inscripto el 8 de septiembre de 2014 34 a nombre de Pascual Vicente Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 105.000 pesos.

11) Automóvil marca Citroën C4 Lounge 2.0 I 16V Tendance, año 2014 Dominio: NUB563 el cual fue inscripto el 28 de marzo de 2014 a nombre de Juan Manuel Krainbuhl y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 194.000 pesos.

12) Vehículo UTV marca Gamma, modelo Z Force 625 EX, año 2016 Dominio: AB046VH, el cual fue inscripto el 17 de febrero de 2017 a nombre de Julio Mauricio Saillén cuyo valor se desconoce hasta el momento.

13) Camioneta marca Volkswagen Amarok TDI V6 año 2017 Dominio: AB613DD el cual fue inscripto el 26 de julio de 2017 a nombre de Julio Mauricio Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 981.000 pesos.

14) Automóvil marca Seat modelo León 1.6, año 2010 Dominio: JBV275; el cual fue inscripto el 28 de mayo de 2013 a nombre Mauricio Julio Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 99.000 pesos.

15) Camioneta marca Ford, modelo Ranger 2 DC 4×4 LTD 3.2 L, año 2015 Dominio: OQK661; la cual fue inscripta el 25 de febrero de 2015 a nombre de Mauricio Julio Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 465.000 pesos.

16) Automóvil marca Chevrolet, modelo Tracker AWD LTZ, año 2016, Dominio: AA263CA. Adquirido el 01 de julio de 2016 por Osvaldo César Medina y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 394.000 pesos.

17) Camioneta marca Fiat, modelo Strada Adventure 1.6, año 2013. Dominio: MFK629, adquirida el 21 de febrero de 2013 por Osvaldo César Medina y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 92 mil pesos.

18) Camioneta marca Chevrolet, modelo S10 2.8 TD 4×4 LTZ, año 2013. Dominio: NHO963, adquirida el 03 de marzo de 2015 por Osvaldo César Medina y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 370.000 pesos.

19) Camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok DC V6 3.0 TDI 4×4 AT, año 2017. Dominio: AB672WG, inscripta el 07 de agosto de 2017 a nombre de Franco Gabriel Saillén, quien autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 981.000 pesos.

20) Automóvil marca Audi, modelo TT cupé 3.2 Quattro, año 2010. Dominio: IZT159, inscripto el 01 de marzo de 2016 a nombre de Franco Gabriel Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 560.000 pesos. Posteriormente este vehículo fue transferido en el mes de abril de 2016 a la firma Krates Constructora SA, empresa que autorizó a conducir el mismo a Julio Mauricio Saillén, Juan Carlos Saillén y Franco Gabriel Saillén.

21) Automóvil marca Volkswagen, modelo Vento 2.0 TFSI, año 2011. Dominio: JNS636, inscripto el 09 de marzo de 2012 a nombre de Franco Gabriel Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 120.000 pesos.

22) Automóvil marca Volkswagen, modelo Vento 2.0 TSI, año 2012. Dominio: LFK880, inscripto el 11 de marzo de 2013 a nombre de Franco Gabriel Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 178.000 pesos.

23) Automóvil marca Renault, modelo Fluence 2.0 16VGT, año 2014 Dominio ODQ706, inscripto el 22 de agosto de 2014 a nombre de Franco Gabriel Saillén; quien autorizó a conducir el vehículo a Franco Gabriel Saillén y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 262.000 pesos.

24) Motocicleta marca Yamaha, modelo YFZ, año 1999. Dominio: 404CDR, inscripta el 13 de marzo de 2012 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone, cuyo valor por aquella época se desconoce hasta el momento.

25) Moto vehículo marca BMW, modelo F700GS, año 2016. Dominio: A015SVA, inscripta el 19 de octubre de 2016 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone, cuyo valor por aquella época se desconoce hasta el momento.

26) Automóvil marca BMW, modelo M3, año 2008. Dominio: HAB126, inscripto el 30 de noviembre 2015 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 1.120.000 pesos. Posteriormente este vehículo habría sido transferido a la firma HIGYSE SA, empresa que en octubre de 2016 autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén y Franco Gabriel Saillén.

27) Automóvil marca Volkswagen, modelo Vento 2.0 T SI, año 2012. Dominio: LCQ088, inscripto el 26 de abril de 2012 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 171.000 pesos.

28) Automóvil marca Volkswagen, modelo Golf GTI 2.0 TSI, año 2012. Dominio LRL960, inscripto el 10 de marzo de 2017 a nombre de Agustín Mauricio Catrambone y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 440.000 pesos.

29) Camioneta marca VW Amarok 2.0 TDI 180 CD CV 4×4, año 2014. Dominio OBP026, inscripta el 14 de agosto de 2014 a nombre de Verónica QUEVEDO quien el 15 de julio de 2015 autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén y el 28 de diciembre de 2016 a Damián Alfredo García. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 428.000 pesos.

30) Camión marca Mercedes Benz 14-608D/41, Motor home, año 1980. Dominio RDO096, inscripto el 26 de diciembre de 2016 a nombre de Verónica Quevedo, quien autorizo a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén y cuyo valor a la época de su adquisición se desconoce hasta el momento.

31) Automóvil marca VW The Beetle TSI 1.4, año 2018. Dominio AC727SD inscripto el 9 de mayo de 2018 a nombre de Yamila Gisel Monjes quien habría autorizó conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén y a Eduardo Mauricio Capiglioni. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 564.000 pesos.

32) Automóvil marca DS3 THP S&PERFORMANCE MT6, año 2017. Dominio AB761MG inscripto el 29 de agosto de 2017 a nombre de Micaela del Valle Saillén, quien autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén. El valor de dicho vehículo a la fecha de su adquisición se desconoce hasta el momento.

33) Automóvil marca VW Golf GTI TSI, año 2012. Dominio LRL960 inscripto el 4 de julio de 2018 a nombre de Darío Mauricio Saillén, quien autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 467.000 pesos.

34) Camioneta marca Toyota Hilux 4×2 DXCD 2.5 año 2011 Dominio JWS809 inscripta en abril de 2014 a nombre de Krates Constructora SA, empresa que autorizó a conducir el mismo a Julio Mauricio Saillén, Verónica Quevedo, Salome Alfazak, Leonardo Echenique, Sergio Baigorria, Adrián Fernando García. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 205.000 pesos.

35) Automóvil marca VW Bora 1.8T año 2007, Dominio FXG 730, inscripto en el mes de junio de 2015 a nombre de Higyse SA, empresa que autorizó a conducir el mismo a Julio Mauricio Saillén y Juan Carlos Saillén. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 128.000 pesos.

36) Automóvil marca Mini Cooper S sedán 3 puertas año 2015, Dominio PFN619, inscripto el día 19 de octubre de 2015 a nombre de Salomé Alfazak, quien autorizó a conducir el mismo a Julio Mauricio Saillén. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 752.000 pesos.

37) Automóvil Honda HRV EXL CVT año 2018, Dominio AC436FP, inscripto el día 15 de febrero de 2018 a nombre de Adriana Cecilia Oviedo, quien autorizó a conducir el mismo a Pascual Vicente Catrambone y a Agustín Mauricio Catrambone. El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la suma de 883.000 pesos.

Según la UIF, estos bienes pertenecerían, a grandes rasgos, a los grupos familiares de Saillén y Catrambone. Del análisis documental que se obtuvo de las empresas Colcar y Munich, se constató que el origen del dinero con el que se compraron bienes suntuarios, como autos Mercedes Benz y BMW, provino de las cuentas bancarias del gremio y de la mutual.

Fuente: La Voz

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